How To Conduct A Hidden Asset Search

How To Conduct A Hidden Asset Search in Kenya

BEIRUT PRIVATE INVESTIGATORS IN KENYA . (Call/WhatsApp +254736047772 ) is the leading private Investigators firm and corporate intelligence providers Headquartered in Kenya.

If you are trying to collect on a judgment, conducting a hidden asset search can help locate property and other assets that have been undisclosed, have not been found in past asset searches, or have otherwise been purposefully hidden. A debtor’s ability to hide assets can be valuable in reducing the amount of collected cash. Hidden assets can also complicate the process of locating non-cash assets, legally seizing and selling assets, and even serve as a barrier between collecting a judgment and receiving payment.

What is an asset search?

An asset search is an investigation and a report of various types of records to determine a person’s or organization’s assets, including bank accounts, automobiles, property, businesses—even things like art, life insurance policies, trademarks, antiques, and patents.

All asset searches aim to uncover hidden assets, whether they’re purposefully hidden or accidentally. Unfortunately, most debtors don’t accidentally hide their assets.

Where do debtors hide assets?

A hidden asset search doesn’t just look at bank accounts, your investigator will conduct an in-depth analysis of your debtor’s records and create connections to reveal the debtor’s true wealth. Here are some of the top places where debtors will hide their assets:

#1: Hidden bank accounts

Bank accounts are the most common type of hidden asset. Banking transactions may show where a debtor has wealth, and can also lead to other sources of hidden assets, such as brokerage or investment accounts.

#2: Real estate

A debtor may try to hide assets by transferring ownership of a property to family members or friends. Reviewing the documents recorded in the county records office, as well as sales of property within recent years, can uncover who owns a particular piece of real estate and whether there are any mortgages. In many states, real estate tax records are available online.

#3: Corporate business interests

A debtor may try to hide assets in business interests or shell corporations. When assets are put into a corporation, it can be difficult to tie them to the actual owner. However, corporate records are not secret and can be accessed by the public through each state’s Secretary of State database. If you believe that a debtor is hiding assets in a company, it is important to investigate the company’s ownership thoroughly.

#4: Cryptocurrency

The rise of online banking and cryptocurrencies has made it easier than ever for debtors to hide their wealth. Even though the currency is digital, it is still considered an asset. A debtor may try to use the anonymity of blockchain in an attempt to conceal their financial transactions, but these transactions can be traced to the debtor via blockchain analysis.

#5: Settlement statement (HUD-1)

The settlement statement (HUD-1) form is part of a real estate transaction and notes all transactions related to the property. Additionally, the statement shows cash at settlement to or from the seller and the exact amount of money that the seller walks away with. Using this form can help put together the pieces of the debtor’s true status of wealth after the transaction.

#6: Conservation easement

According to the National Conservation Easement Database (NCED) “a conservation easement is a voluntary, legal agreement that permanently limits the use of the land in order to protect its conservation values”.  A buyer of this agreement can keep this off of public records and can be overlooked on the debtor’s books. However, this method to hide assets is slowly becoming more common.

#7: Vehicles and vessels

In order to evade debt, debtors try to conceal assets in vehicles and vessels, as they are frequently moved and are difficult to locate. This can be done by transferring the vessel or vehicle titles to relatives or friends, filing false liens, or creating fraudulent ownership documents.

#8: Antiques and expensive artwork

Don’t be fooled into thinking assets can’t be hidden in plain sight. Some people think that by spending the money, that wealth is unobtainable by the creditor. However, antiques and artwork can also be seized as assets just like a bank account.

#10: Insurance policies

When collecting charges owed, check to see if your debtor has prepaid insurance policies. Common in divorce cases, people may prepay or overpay on insurance policies—such as life insurance and vehicle insurance policies—to later obtain a refund or simply prepay to avoid paying the judgment. Some insurance policies even have a cash surrender option like in the case of life insurance. When collecting charges owed, check all of the insurance policies that your debtor has.

#11: Tax overpayment

Did you know you can prepay the IRS for your taxes? It doesn’t sound desirable, but by doing this, the debtor gives the IRS control of those funds. Once the IRS has control of the funds, they can’t be seized or garnished.

#12: Delayed income

The debtor can work with their employer to defer or delay their income, making it appear as though they have significantly less income than they actually do. While their accounts may seem to be draining, they are building up funds to apply against the debt at a later date. If you are attempting to garnish an individual’s wages, garnishment only applies to a certain percentage of an employee’s income, so this is one of the places where you’re likely to find hidden assets.

#13: Fake invoice payments

Verify the recipients of all invoices. Some unscrupulous debtors will create fake invoices and send them to a company that doesn’t exist. Instead of paying the bogus company, the money goes directly into their bank account, disguised as an invoice payment. This is commonly done with corporations and other business entities that frequently pay third-party suppliers or contractors.

#14: Family and friends

Debtors often use close relatives, friends, or neighbors to hide assets from their creditors. This can include transferring property into someone else’s name, depositing money into a family member’s bank account, or taking out loans from relatives or friends.

There are several other assets you may want to search for when conducting a hidden asset search, and it is important to thoroughly examine all sides of your case before filing a lawsuit. Hidden assets can be found in many forms, such as purchases made through trading accounts or cash. The ability to analyze and comprehend patterns in your debtor’s transactions is crucial when searching for hidden assets, so begin your investigation prior to litigation to find any potential hidden assets before your debtor is able to conceal them. Once an asset is discovered, it cannot remain hidden for long.

Looking for assistance to uncover hidden assets? Beirut Private Investigators specializes in hidden asset searches. Start your hidden asset search in Kenya today or schedule a consultation to talk one-on-one with a private investigator to discuss your case.

Tagged

34 Responses

  2. Вы пользователь iphone в москве, которому нужен ремонт? Не волнуйтесь, needmaster здесь, чтобы спасти положение! Мы предлагаем уникальный сервис, который приедет к вам домой и отремонтирует ваш телефон, так что вам не придется покидать уют собственного дома: ремонт айфон выезд. Мы понимаем, как неприятно бывает, когда ваш телефон перестает работать, поэтому мы хотим быть уверены, что нашим клиентам не придется переживать больше стресса, чем необходимо. Благодаря нашему быстрому и эффективному обслуживанию мы можем гарантировать, что вы вернетесь к работе в кратчайшие сроки.
    Кроме того, если с нашей стороны ситуация будет действительно сумасшедшей, мы даже пошутим пару раз, просто для развлечения! Так что если вы ищете надежную ремонтную службу с долей юмора, то NeedMaster — идеальный выбор для вас.

  3. Если у вас возникли проблемы с телефоном Huawei, то я бы порекомендовал обратиться в NoodMaster. Они предоставляют профессиональные услуги по ремонту телефонов и имеют опыт работы с различными моделями Huawei.
    Я бы отметил, что специалисты NoodMaster всегда стремятся выполнить работу качественно и быстро. Они используют только оригинальные запчасти и оборудование, что гарантирует долгую и надежную работу вашего телефона после ремонта: замена экрана на huawei. Кроме того, NoodMaster предоставляет гарантию на свою работу, что говорит о том, что они уверены в качестве своих услуг. Клиенты отмечают быстрое реагирование и высокий уровень сервиса, что делает обращение в эту компанию комфортным и безопасным.
    Таким образом, я рекомендую обратиться в NoodMaster для ремонта телефонов Huawei, если вы хотите получить профессиональную помощь и качественный результат.

  4. Гидра онион hydra официальный – сайт, который предоставляет доступ к самой крупной площадке с интересными товарами. На данный момент на нем зарегистрированы тысячи продавцов и целых маркетов, которые предоставляют свои товары и услуги. Воспользоваться ими может каждый, для этого достаточно только зайти на сайт Hydra, ссылка которого будет предоставлена далее. Ресурс является самым крупным теневым ресурсом в СНГ, а точней, платформой, на которой продают свои товары. Сам сайт Гидра выступает посредником и работает по принципу супермаркета. Вы выбираете товар, оформляете сделку, получаете его и подтверждаете, после чего, средства переводятся на счет селлера. Доставка товаров осуществляется по всем странам СНГ в самые короткие сроки. Вам необходимо только перейти на сайт Гидра и выбрать важное для себя: hydra официальный сайт. hydra ссылка

  5. Сайт мега на первый взгляд очень простой и понятный, имеет незатейливый дизайн. Но наверное, это и к лучшему. Ведь наличие различных наворотов лишь обременяет процесс взаимодействия ресурса с конечным клиентом. Для того, чтобы совершать покупки необходимо перейти по ссылке мега сайт даркнет, зарегистрировать аккаунт и пополнить счет. А дальше легкая процедура поиска нужных кладов и в одно мгновение в шаговой доступности ты заберешь свой заветный клад который откроет путь в мир фантазий и безмятежности. Регестрируйся на MEGA.

    мега площадка

  6. Intitle :- PRIVATE INVESTIGATORS IN KENYA – BEIRUT – Kenya’s Top Private detective (Beirut)
    –

    Желаете узнать о веб-сайте,где возможно приобрести товары особой категории,направленности, которые не найдешь больше ни на одной торговой онлайн-площаке? В таком случае кликай и переходи на крупнейшую площадку MEGA: мега сайт даркнет. Здесь вы всегда найдете подходящие товары на любой вкус. мега магазин занимает место в рейтинге Российских черных рынков, является одним из самых популярных проектов сети TOR. Магазин https://xn--meg-cla.com особый в своем роде — сделки совершаются в любое время суток на территории РФ, шифрование сайта гарантирует максимальную анонимность.

    мега магазин

  7. Ростов-на-Дону – это город с жаркими летами и холодными зимами. И чтобы чувствовать себя комфортно в помещении в любую погоду, кондиционеры становятся очень полезными.
    В Ростове-на-Дону есть много разных кондиционеров, от простых до современных моделей с инвертором и Wi-Fi. Вы можете выбрать тот, который подойдет именно вам и вашему бюджету: кондиционер для квартиры.
    Современные кондиционеры делают не только прохладно, но и обогревают помещение, проветривают его и очищают воздух. Они могут автоматически регулировать температуру, работать по таймеру и иметь специальный режим сна. Таким образом, они делают наше пребывание внутри приятным и экономят энергию.
    В Ростове-на-Дону есть компании, которые помогут вам выбрать и установить кондиционер. Они дадут вам совет и предоставят сервисную поддержку, чтобы вы были довольны своим выбором.
    Не нужно ждать жары или холода, чтобы почувствовать себя комфортно. Купите кондиционер в Ростове-на-Дону и наслаждайтесь приятной атмосферой в своем доме или офисе в любое время года.

  12. Зима – время, когда особенно остро стоит вопрос об отоплении. Для ростовчан необходимо выбрать надежный и экономичный котел, который сможет обеспечить комфортную температуру в доме. Одним из самых эффективных вариантов являются двухконтурные газовые котлы отопления. Но как выбрать подходящую модель по доступной цене?
    Компания Теххолод предлагает широкий выбор таких котлов, которые отличаются высокой производительностью и надежностью. При этом наши специалисты помогут определиться с выбором и произведут установку котла. https://kondicioner-th.ru/kotly-otopleniia/dvukhkonturnyy/. Двухконтурные газовые котлы – это превосходное решение для обогрева больших домов и квартир. Вам не придется беспокоиться о затратном содержании различных отопительных систем, а также о проблемах с постоянным обслуживанием.
    Итак, если Вы хотите обеспечить свой дом комфортным и экономичным отоплением – обращайтесь в компанию Теххолод. Мы предлагаем проверенные и качественные решения, которые будут радовать Вас долгие годы.

  20. Наша снабжаем ремонт хозяйственной техники в Питере по приемлемой стоимости. Команда бригада квалифицированных специалистов поддержит вам быстро и безупречно вылечить различную неисправность с своей домашней техникой. Наша команда предоставляем широкий ассортимент услуг, от простого чинки включая сложной замены деталей.
    Мы все работаем с единственно самые качественные детали и материалы, следовательно вы можете быть уверены , что ваши гаджеты будет исправлена адекватно и продлится много лет.
    Наша специалисты приезжают в чинку по всякий микрорайон Санкт-Петербурга и ближайшего пригорода.
    Мы намерены обеспечить превосходное обслуживание и счастье заказчиков, поэтому не сомневайтесь звонить к нам без промедления, при возникновении у вас имеются вопросы или недоумения относительно ремонта вашей бытовой аппаратуры.
    https://writeablog.net/dzen/img
    https://dzen.pixnet.net/blog/post/98736943
    https://blogfreely.net/dzen/
    https://postheaven.net/dzen/remont-varochnykh-panelei-na-domu-v-sankt-peterburge
    https://www.homify.in/ideabooks/9390105
    https://penzu.com/p/f050a824

  27. https://peterburg.nashaspravka.ru/my-prozhivaem-v-tsentralnom-rayone-i-u-nas-besplatno-rabotayu-20-kanalov-tv-gde-mozhno-zakazat-prokladku-tv-kabelya-na-kuhnyu-besplatno-ili-eto-tolko-platnaya-usluga-4395165
    https://mirnovosti.ru/tech-news/hi-tech/2676-kak-vybrat-vodonagrevatel.html
    https://peterburg.nashaspravka.ru/ustanovka-schetchikov-vody-v-peterburge-stoimost-rabot-4106897
    https://prison-fakes.ru/informacionnye-stati/1311-kakovy-priznaki-neispravnosti-televizora.html
    https://newsvo.ru/kak-rabotaet-printer.dhtm
    https://rusiania.netlify.app/chto-delat-esli-net-signala-na-televizore.html
    https://spb.locatus.ru/uborka-pomeshchenij/derevyannyj-dom/nedorogo/
    https://sankt-peterburg.bizly.ru/1504823756-maksiservis/
    https://stroy-masterden.ru/kak-otremontirovat-staryj-televizor.html
    https://tech4stroy.ru/companies/3347
    https://tpscom.ru/kak-pravilno-vybrat-shvejnuyu-mashinku
    https://vdizayne.ru/stroi/4509-osobennosti-remonta-gazovyx-kotlov.html
    https://www.bankfax.ru/companies_news/131734/
    https://www.italian-mirrors.com/poleznye/11792-vyzov-santehnika-na-dom-kakie-est-plyusy.html
    https://peterburg.nashaspravka.ru/firm-5405430-maksiservis/reviews
    https://dialogs.yandex.ru/store/skills/63d400e0-maksiservis
    https://peterburg.nashaspravka.ru/gde-otremontirovat-lyustru-caiman-sheryl-5x60vt-e27-v-sankt-peterburge-3986812
    https://rupep.org/en/company/13045
    https://www.orgpage.ru/sankt-peterburg/maksiservis-6060769.html
    https://rupep.org/ru/company/13045

Leave a Reply